会社案内

内部統制システムの基本方針

<基本方針策定の考え方>

設立の趣旨に基づき系統組織の会社として、常に生産者・農協とホクレンへの負託に応えるため、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を基本理念とし、次のとおり企業統治の充実・強化を図るため内部統制システムの構築に関する基本方針を定める。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業が存立するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、代表取締役を最高責任者とする「コンプライアンス委員会」を設置して、取締役及び使用人が公正で高い倫理観に基づいて行動するとともに、法令及び定款への適合性を確認し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、職制規程に基づき決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び文書取扱規程等に基づき保存する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、様々な損失の危険に対して、危険の規模や発生頻度に応じ、事前に適切な対応策を準備することにより、損失の最小限化に務め組織的な対応を行う。

具体的には、「危機管理マニュアル」に基づき、リスクを抑制・回避し、万が一危機に陥った場合には追加的な危機の防止に努め、その後の再発防止策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会開催により、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、緊急事態発生の場合には速やかに常勤取締役会を開催し、迅速な経営判断を行う。

業務の運営については、環境変化に対応した会社全体の目標を定めるため、中期計画及び単年度の事業計画を策定する。

5.ホクレングループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、ホクレングループの一員として相互に連携を図り、コンプライアンス体制を整備するとともに、通報・相談窓口である外部ホットライン(ホクレングループ・フレッシュライン)に加入し、適切な経営管理に努める。

6.監査役の職務を補助すべき使用人の体制

当社は、監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ監査役の職務を補助する使用人を合理的な範囲で配置する。

7.監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。

また、監査役は業務の執行状況を把握するため、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めるものとする。

8.反社会的勢力に対する基本的な体制

当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断して、断固たる態度で不当要求は拒絶し、裏取引や資金提供に応じず、法的対抗措置を講じる。

また、平素からホクレングループとして、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携を図り、組織全体として対応する役社員の安全確保に取り組む。

改定経過
制定 平成18年12月13日
改定 平成27年12月 7日

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